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电解铜(眼睛一眨,“黄金”变“电解铜”?上海警方破获全国首例有色金属交易领域虚开发票案)

上海警方近日会同税务机关在全国多个省市开展集中收网行动,成功侦破全国首例全链条打击有色金属交易领域虚

  上海警方近日会同税务机关在全国多个省市开展集中收网行动,成功侦破全国首例全链条打击有色金属交易领域虚开增值税专用发票犯罪的案件,摧毁了涉及变票虚开、洗票过票、配货配票、票货分离、运输车队等环节的犯罪产业链,抓获犯罪嫌疑人18名,捣毁开票窝点5处,查获大量作案工具,涉案价税合计90亿余元,税款10余亿元。

  

  警方供图(下同)

  2020年初,上海市公安局经侦总队在对本市大宗商品交易领域分析研判时关注到一处异常情况:大量“黄金”“有机化学”等品名的进项发票最终却变更品名为“电解铜”流入了有色金属交易市场,而且票面对应的电解铜数量已接近全国电解铜产量的五分之一,很可能存在虚开发票犯罪。警方随即成立专案组立案侦查。

  经调查,2019年以来,李某为首的配货配票犯罪团伙一方面以市场价94%的价格,向以郎某为首的票货分离团伙收购未开具发票的电解铜“裸货”;另一方面,李某以支付4-5%开票费的方式,请以李某成为首的洗票过票团伙利用多家空壳公司,在进项、销项发票品名不变的情况下,通过相互开立进销项发票的方式,为他虚开“电解铜”等有色金属品名的进项发票。而这些发票都是由以黄某为首的变票虚开团伙在没有真实业务往来的情况下,通过将“黄金”“有机化学”进项发票品名变更为“电解铜”的手法虚开的。

  

  为营造所购“裸货”信息与虚开发票品名、金额、数量一一对应的假象,李某团伙还通过支付高额运输费的方式,指使以刘某为首的运输车队运输“裸货”出库,然后马上变换企业抬头重新入库。郎某团伙在向李某团伙低价出售电解铜“裸货”后,又以收取7%开票费的方式,将富余的有色金属发票向零散实体加工企业虚开。由此形成一条涉及变票虚开、洗票过票、配货配票、票货分离、运输车队等多环节的犯罪产业链,5个犯罪团伙均非法获利1-2%票面金额。

  

  涉税犯罪破坏国家税收征管秩序,侵蚀国家税基安全,威胁国家税收安全和财政安全,最终影响社会基础建设、国民收入分配等与市民生活息息相关的方方面面。铜作为国家重要战略储备,广泛应用于电力和电讯工业,是城市建设必不可少的重要资源。虚开“电解铜”发票的行为虚增了电解铜产品的实际交易量,扰乱了国家税务清算数据、宏观政策制定和经济可持续发展,最终间接影响了市民群众的切身权益。

  目前,上述犯罪嫌疑人涉嫌虚开增值税专用发票罪,被依法移送检察机关审查起诉。

  新民晚报首席记者 潘高峰

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